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(검색결과 약 68,576개 중 5페이지)
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| 내부규정에 따라 거래목적 확인을 위해 고객에게 추가 자료를 요청하고, 실제 거래목적이 확인되지 않을 경우에는 즉시 의심거래로 분류하여 보고서를 작성해 FIU에 보고했습니다.
이 과정에서 단순한 모니터링에 그치지 않고, 실제로 자금세탁 위험이 높은 거래 유형을 파악하기 위해 반복적으로 데이터를 분석했습니다.
이처럼 다양한 유형의 거래에 대한 실무 경험과 데이터를 활용한 분석 능력을 바탕으.. |
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거래, 경험, 확인, 위험, 시스템, 고객, 업무, 실제, 현장, 분석, 정보, 대응, 실무, 내부, 생각, aml, 보고, 빠르다, 직접, 모니터링 |
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| 본 자료는 무역대금결제조건을 종류별로 크게 CWO, COD, CAD, O/A(송금방식), D/P, D/A(추심방식), at sight L/C, Usance L/C(신용장 방식) 등 3가지로 구분하였으며, 결제시기별로 선지급, 동시지급, 후지급 등으로 구분하여 각각에 대한 거래절차를 도해하여 이해하기 쉽도록 작성한 자료임
1. 국제거래 결제방식 3가지
2. 무역결제 방식에 따른 은행명칭
3. 무역결제 방식의 비교
4. 송금 및 추심결제방.. |
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| 국제 조세조정에관한 법률에 따른 이전가격관련 제출자료 보정요구서 작성 서식입니다.
이전가격관련 제출자료 보정요구서
당초 자료제출 요구일
대상과세연도
거래상대국외 특수관계자
자료제출인/
법인명(상호)
사업자등록번호
대표자(성명)
주민등록번호
국제조세조정에관한법률 제11조 제2항 및동 법률시행령 제22조 제4항에 의하여 년월 일까지 위와 같이 제출자료의
보정을 요구합니.. |
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| 본 자료는 1) 거래제의(business proposal), 2) 거래조회(business inquiry) 또는 인콰이어리(inquiry), 3) 거래제의와 조회 서신 사례, 4) 견적송장(Proforma Invoice)의 기재사항, 5) 물품매도확약서(Offer sheet)의 기재사항, 6) 매매계약서의 구성(표면, 이면조항) 등에 대해 상세하게 설명한 자료임. 해외영업원, 무역영어 및 무역관리사 자격증 준비하는 분들에게
유용한 자료가 될 것임
1. 거래제의(.. |
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거래제의, 권유장, 거래조회, 견적송장, Proforma Invoice, 물품매도확약서, Offer sheet, 매매계약서, 표면조항, 이면조항, 불가항력 |
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| 부정거래나 이상 거래 대응은 혼자서 해결할 수 없는 일입니다.
제가 경험한 예상치 못한 문제 해결 사례 중 가장 기억에 남는 일은, 결제 서비스 도입 초기에 발생한 거래시스템 오류 대응이었습니다.
이때, 단순히 기술적인 문제로만 접근하기보다 실제 고객 거래 데이터를 직접 분석하기 시작했습니다.
특히 거래 데이터 분석과 실시간 위험 탐지, 그리고 현장 대응 경험이 많아, 토스페이먼츠RiskTeam에.. |
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| 본 자료는 e-learning기관에서 수출입절차개요 과정의 동영상 강좌를 듣고, 과제4에 대한 답안을 작성한 것으로, 특정거래형태에 해당되는 중계무역, 외국인도 수출, 외국인도 수입, 위탁가공 무역, 수탁가공무역, 위탁판매 수출, 수탁판매수입, 연계무역, 임대수출, 임차수입, 무환수출입 등에
대해 간략하게 서술하였으며, 대외무역법상 수출로 인정되는 4가지에 대해 기술한 자료임
다음과 같은 무역거래.. |
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특정거래, 중계무역, 외국인도 수출, 외국인도 수입, 구상무역, 제품환매, 위탁판매수출, 수탁판매수입, 연계무역, 임대수출, 임차수입, 무환수출입 |
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| 비밀유지계약서
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제1조 【목적】
본 계약서는 (이하 “갑”이라 한다)이 매각 주선 및 자문을 하고 있는 (이하 “회사”라 한다)의 매각건에 관련된 정보나 자료를 제공하는데 있어서 준수하여야 할 비밀유지 조건을 합의하였음을 확인하기 위한 계약서이다.
(이하 “을”이라 한다)는 “회사”의 매입검토 의사를 “갑”에게 제시한 후 “회사”의 매각건에 관한 정보나 자료를 요청한 바, 동 정보나 자료를 제 |
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| 목 차
Ⅰ. 공정거래위원회의 원칙 준수
Ⅱ. 위기극복을 위한 협력강화
Ⅲ. 온라인 지원센터 운영
Ⅳ. 임직원 교육 프로그램
Ⅴ. 상생경영의 확산
Ⅰ. 공정거래위원회의 원칙 준수
2008년 9월 발족한 SK상생경영위원회는 공정거래위원회가 제시한 △공정한 계약 체결 △공정한 협력업체 선정 △불공정한 거래 사전 예방 등 3대 가이드 라인을 채택, 그룹 차원에서 상생경영 활동을 실천하고 있다. .. |
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| 본 자료는 신용장 거래에서 기본적으로 알아두어야 할 신용장 당사자간의 법률관계를 매매당사자, 개설의뢰인과 개설은행, 통지은행, 수익자와 개설은행 및 매입은행간의 법률 관계에 대해 상세하게 정리한 자료임
[해당학과]
무역학과, 국제통상학과
[해당대상]
무역실무론, 신용장론, 국제결제론
1. 매매당사자의 의무
2. 개설의뢰인과 개설은행
3. 통지은행의 의무와 지위
4. 수익자와 개설은행
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| 1.
우리나라에서 사용중인 공인인증서 조사분석
요약
본 내용은 공인인증서의 출현 배경과 기술분석, 현황분석, 활용형태 및 미래전망을 파악한 것이다. 이를 위해 다양한 자료를 참고하여 분석하고 내용을 정리하였다. 본문에서는 동작원리나 인증구조, 한국의 공인인증기관과 그들의 상호 연동현황을 살펴보고 활용형태 및 미래전망에 대해 알아본다. 이 후 마지막에 결론을 유도한다.
서론
공인인증서.. |
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| 일반 거래 조건의 협정
무역거래알선기관의 활용
KOTRA의 해외무역관이 제공하는 유망 바이어리스트를 활용하면 효과적이다.
또한 거래제의를 받았을 때에도 신용조사를 한 다음에 이를 수락해야 한다.
가 전자무역신용조사방법
상대방 상사에 대한 신용조사의 결과 상대방에 신뢰성이 있으면 비로소 실제 거래가 이루어질 단계에 들어간다.
거래 형태에 관한 조건
거래상품에 관한 기본 조건
무역상사가 .. |
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거래, 해외, 무역, 신용, 수출, 시장, 조사, 바이어, 관, 조건, 업자, 상대방, 상품, 기관, 상사, 정보, 세계, 거래처, 보험, 목표 |
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| 기업양도(투자유치) 자문 계약서
대구광역시 ○○구○○동 720번지에 소재한 (주)○○금속(이하 “대상회사”라 한다)의 관리인인 이○○(이하 갑이라 한다. 갑의 적법한 대리인 포함)은 대상회사의 발행주식의 매도 또는 자산의 거래(이하 “동거래”)와 관련하여 (주)○○M&A컨설팅(이하 “을”이라 한다)에게 다음과 같이 자문을 의뢰한다.
제1조(갑의 권리 및 을의 자격에 대한 확인) 갑은 을에게 대상회사의 매도 |
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| 한국에서 기업간 하청거래의 성과에 관한 연구
I. 서론
본 논문은 한국에서 70년대 중화학공업화 이후 등장하기 시작하여 80년대에 정착된 기업간 하청계열거래의 성과를 평가하는데 그 목적이 있다.
기업간 하청계열거래는 거래당사자인 발주기업과 수주기업에 어떠한 영향을 미치는가 그간 한국에서 성립된 하청계열거래의 성과를 평가하는 데에 있어서 핵심적인 사항은, 하청계열거래가 생산요소시장.. |
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| 마케팅정보시스템에 대한 레포트 자료.
마케팅정보시스템
목차
마케팅정보시스템
I. 마케팅정보시스템의 입력요소
1. 전략적 계획 또는 정책
2. 거래처리시스템
3. 외부자료
II. 마케팅정보시스템의 출력물
1. 마케팅조사시스템
2. 제품개발시스템
3. 판매촉진시스템
4. 제품가격결정시스템
* 참고문헌
...(이하 내용 생략) |
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| 본 자료는 국제금융론의 파생금융상품론에 대한 부분으로, 선물환 거래, 선물거래, 선물차익거래, 스왑(외환스왑 및 금리스왑)에 대한 기본적 개념을
비롯하여 이에 해당되는 예를 제시하여 이해하기 쉽도록 작성한 자료임
[대상]
국제통상학과
[과목]
국제금융론, 파생금융론, 외환론, 재무관리론
4.1 파생금융상품론 개관
4.2 선물환 거래
4.3 스 왑
4.4 선 물
4.4 선 물 (futures)
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