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| 주식회사의 기관(주주총회, 이사회, 감사)
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이사회부의등록부
═══
등록번호
등록일자
부의제목
주요내용
처리일자
처리구분
담당부서
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| 주식회사의 기관 - 주식회사 주주총회, 이사회, 감사
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| 주식회사의 기관(주주총회, 이사회와 대표이사, 감사)
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| 주식회사의 기관(주주총회, 이사회 및 대표이사, 이사와 감사)
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| 이사회 의사록
위 회사는 서기 년월일시분 상법 제 390조 제 3항의 규정에 의하여 소집절차를 생략하고 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.
이사총수
:
출석이사수
:
감사총수
:
출석감사수
:
대표이사 ○○○은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 의장은 개회를 선언하다.
이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.
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| 이사회의사록사례
서기 19XX년 X월 X일 X시 창립사무소에서 이사전원의 동의로 상법 제390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최한다.
이사총수 6명
출석이사총수 6명
의안:대표이사선임의 건
이사전원의 호선에 의하여 이사를 임시 의장으로 선출하다. 의장은 즉석 에서 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 창립총회의 종결에 이어 본 회사의.. |
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서면결의표
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제차이사회
제차 이사회 부의안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.
일자
의안번호
제목
결의
년월일
제호
찬성
불찬성
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| 이사회내 위원회제도에 대한 상법상 고찰1. 위원회제도의 도입배경
이사회는 회사의 업무집행을 위한 의사결정권과 이사의 업무집행에 대 한 감독권을 가지지만, 회의를 개최하여서만 본래의 기능을 할 수 있으므로 그 규모와 회의시간 그리고 구성원의 사정 등으로 인하여 이사회를 빈번하게 개최하기도 어렵고, 경영의 전문성과 복잡성에 비추어 볼 때 회의에서 만족할 만한 성과를 얻기도 어렵다는 단점.. |
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| 사전동의서
═══
1. 제목
표제와 같은 별첨사항을 이사회를 열 여유가 없으므로 정관 제 조의 규정에 따라 여러 이사의 동의를 받아 집행하고 다음 이사회에 상정하여 그 경위를 보고, 승인을 받고자 하니 사전 동의하여 주시기 바랍니다.
년월일
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| 정관규정에 따라 이사회의 동의를 구하는 사전동의서 작성 서식입니다.
사전 동의서
1. 제목
표제와 같은 별첨사항을 이사회를 열 여유가 없으므로 정관 제 조의 규정에 따라 여러 이사의 동의를 받아 집행하고
다음 이사회에 상정하여 그 경위를 보고, 승인을 받고자 하니 사전 동의하여 주시기 바랍니다.
동의함
부 동의함
결과
위 결정을 확인함.
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주식회사XXXX
이 사 회 의 사 록
1. 일 시 : 200X년 X월 X일 오전 10시
2. 장 소 : 주식회사 XXXX 회의실(XX시 XX구 XX)
3. 출석이사 : X명
의장인 대표이사 XXX은 참석 성원을 확인한 후 개회를 선언하고 하기와 같이 기채할 것을 부의한 바 만장일치로 가결함.
1. 채 무 자 : 주식회사 XXXX
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| XX주식회사이사회 의사록
○○년 ○월 ○일 오전 10시부터 본사에 이사회를 개최하여 총원 ○명중 이사 4명을 제외하고 전원 출석하다.
이사회규칙 제4조의 규정에 의하여 대표이사○○○가 의장이 되어 개회를 선언하다.
의안; 제○회 정기주주총회 소집에 관한 건
의장으로부터 제○회 정기주주총회는 ○월중에 개최할 것이나 그 일시, 장소 및 이에 심의할 의안에 대하여 심의할 요지를 말하다.
1. 일시 ○○ |
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| 상법상 주식회사의 대표이사
1. 의의
주식회사는 법인이므로 그의 의사를 대외적으로 표시하는 대표기관이 필요하다. 그런데 이사회는 업무집행에 대한 결정은 할 수 있지만, 회의체인 이사회가 직접 업무집행을 담당하거나 회사를 대표한다는 것은 사실상 곤란할 뿐만 아니라 경영의 능률을 기대할 수 없게 될 것을 고려하여 상법은 이사회가 그 구성원 중에서 1인 또는 수인의 대표이사를 선임하여 이들.. |
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