임시 주주총회 의사록 작성 서식입니다.

임시 주주총회 의사록

1998. 12. 1. 당회사 본점에서 임시주주총회를 개최하다.
주주총수 10,000명 의결권수 30,000개
출석주주수 9,000명 의결권수 26,000개

10시 15분에 대표이사 마동탁은 의장석에 착석하여 개회를 선언하고 의안심의에 들어가다.

제１.(의안) 1998. 11. 24. 장광유한회사와 체결한 합병계약서 승인의 건
의장은 1998. 11. 24. 당회사 대표이사 마동탁과 장광유한회사 대표이사 구장광과의 사이에 체결한 합병계약서에
그 승인을 요구하였던 바 이의없이 이를 승인 가결한다.

제２.(의안) 합병에 따른 정관을 변경하는 건
(개정전) 제5조 당회사가 발행하는 주식의 총수는 액면주식 30,000주로 한다.
(개정후) 제5조 당회사가 발행하는 주식의 총수는 액면주식 50,000주로 한다.
의장은 합병성립을 조건으로 하여 제2. 와 같이 정관일부를 변경하는 데 대한 찬부의 여부를 구하였던 바,
만장일치로 승인 가결하다.
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